Kebijakan Anti Pencucian Uang (AML) & KYC
Komitmen kami untuk menciptakan lingkungan trading yang aman, transparan, dan patuh terhadap standar hukum internasional.
Pendahuluan
Pencucian uang adalah proses mengubah dana yang berasal dari aktivitas ilegal (penipuan, korupsi, terorisme, dll.) menjadi dana atau investasi lain yang terlihat sah untuk menyembunyikan atau mengubah sumber asli dana tersebut.
Untuk memerangi masuknya uang hasil kejahatan ke dalam ekonomi dan untuk mencegah kegiatan teroris, negara-negara di seluruh dunia aktif dalam perang melawan pencucian uang. Dolphin Corp LLC ("Perusahaan") diatur dan patuh pada hukum dan peraturan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris.
Prosedur Verifikasi (KYC - Know Your Client)
Sebagai bagian dari komitmen kami, kami meminta dokumen yang membuktikan identitas Klien kami. Ini bisa berupa:
- Foto paspor atau KTP Klien.
- Foto kartu bank/tangkapan layar dompet elektronik.
- Foto Klien memegang dokumen identitas di tangannya (selfie).
Untuk mematuhi hukum yang berlaku, Perusahaan dapat meminta dokumen tambahan seperti:
- Tagihan utilitas (tidak lebih dari 3 bulan).
- Surat referensi bank (tidak lebih dari 3 bulan).
- Laporan rekening koran (tidak lebih dari 3 bulan).
- Dokumen yang mengonfirmasi sumber kekayaan/dana (misalnya, gaji, penjualan properti, pinjaman, warisan).
Dokumen dalam bahasa selain Bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris; terjemahan harus disahkan notaris dan dikirim bersama dengan salinan dokumen asli.
Prosedur Pencegahan Pencucian Uang oleh Perusahaan
Dilarang menggunakan Situs untuk tujuan pencucian uang. Perusahaan menerapkan prosedur anti-pencucian uang yang canggih. Semua transaksi dipantau untuk mencegah pencucian uang.
Perusahaan berhak menolak kerja sama, menghentikan kerja sama, dan membatalkan transaksi Klien yang tidak menerima atau tidak mematuhi langkah-langkah pencegahan pencucian uang ini. Dana yang diterima oleh Perusahaan tidak boleh berasal dari aktivitas kriminal.
Transaksi Mencurigakan
Setiap transaksi yang masuk/ditarik ke dan dari Platform lebih dari lima ribu (5.000) Euro akan diperiksa oleh kami untuk sanksi apa pun terhadap Klien tersebut dan apakah mereka adalah PEP (Political Exposed Person). Jika ditemukan hasil positif, tim kepatuhan kami akan meneruskan laporan yang relevan ke Unit Intelijen Keuangan Saint Vincent dan Grenadines.
Kewajiban Klien
Klien memiliki kewajiban sebagai berikut:
- Memberikan semua data pribadi yang diminta saat membuka Akun.
- Penarikan hanya dapat dilakukan atas nama pemegang Akun.
- Klien harus mendaftarkan Akun hanya untuk diri mereka sendiri.
- Dilarang menjual, mentransfer, dan/atau membeli Akun dari atau ke Klien lain atau pihak ketiga. Transfer dana antar Klien di dalam Platform juga dilarang.
- Setiap Klien diizinkan memiliki hanya satu Akun.
- Perusahaan dapat meminta dokumen identitas tambahan kapan saja dan dapat memblokir sementara akun hingga informasi lengkap diberikan.
Kontak
Jika Anda memiliki pertanyaan tambahan, silakan hubungi kami melalui email: verification@binomo.com.
Dolphin Corp LLC
Alamat: Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines